Bíró, GyulaHalász, Bence Gábor2009-01-282009-01-2820092009-01-28http://hdl.handle.net/2437/78361Dolgozatomban a pénzmosás, mint bűncselekmény nyomozásának bemutatásával foglalkoztam. A pénzmosás eredetének, fogalmának, folyamatának ismertetése után a Föld egyes országaiban jellemző pénzmosás elleni szabályok bemutatását végeztem el. Külön fejezetet szántam a nemzetközi egyezmények és a nemzetközi szervezetek bemutatására, melyet a pénzmosási tevékenységek ismertetése követ. Bemutattam a hatályos magyarországi pénzmosás elleni szabályozást, ezenkívül kitértem a vonatkozó Európai Unió-s jogalkotási termékekre is. Dolgozatom hangsúlya a pénzmosás nyomozásán van, mely során igyekeztem bemutatni a Magyarországon működő pénzmosás elleni, illetve a pénzmosás megelőzését szolgálni hivatott szerveket, valamint a pénzmosás során elkövetett bűncselekmények nyomozásánál alkalmazott bizonyítási technikákat. Végezetül pedig összegeztem a pénzmosás elleni hazai, Európai Unió-s, illetve nemzetközi feladatokat.80hupénzmosásnyomozásFATFPénzmosás Elleni Osztály-