Valentényi-Szilágyi, BernadettTompos, Mátyás2025-07-242025-07-242025-05-27https://hdl.handle.net/2437/396049„A pénzmosás aktualitása örök érvényű … a pénzmosás elleni joganyag egy dinamikusan fejlődő komplex jogterületté vált”, mely joganyag kiválóan példázható az ingatlanokat érintő ügyleteket bemutatásával. Az ingatlanpiac világszerte a pénzmosási láncolatok egyik leginkább kedvelt területe, amely egyszerre képes hatalmas összegeket elnyelni, viszonylag stabil értéket őrizni, és képes – kellő „szolgáltatói” ellenőrzés hiányában – a tulajdonosi láncolatok, valamint a vételárat képező bűncselekményből eredő vagyon eredetét hatékonyan elrejteni. Az Európai Unió immár több, mint három évtizede – az 1991-es első pénzmosás-ellenes irányelvtől a legújabb – 2024-es „AML-csomagig” – fokozatosan terjeszti ki és szigorítja a pénzmosás elleni előírásokat a pénzügyi szektorból az ügyvédi praxisokra is. Szakdolgozatom egyik célja, hogy bemutassam a pénzmosás-ellenes küzdelem nemzeti és nemzetközi jogi hátterét, fejlődési irányvonalait. Ezen felül lépéseiben ismertetem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által a szolgáltatók – így köztük az ügyvédek – részére előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeket, melyek hasznos fegyvernek bizonyulhatnak a pénzmosás bűncselekményének elkövetőivel szemben. Végezetül számos eseten keresztül példázom, hogy milyen következményekkel járhat a Pmt. hatálya alá tartozó – így például az ingatlant érintő ügyletekben – a törvény által támasztott kötelezettségek elmulasztása az eljáró ügyvédek szempontjából.39huingatlanjogpénzmosásJogtudományHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.