Balla, LajosCsontos, Erika2009-02-242009-02-2420092009-02-24http://hdl.handle.net/2437/78868Dolgozatomban a pénzmosás eleddigi szabályozását kívánom bemutatni, valamint a szabályozás történeti oldalát. Mivel a pénzmosás globális méretű és szinte megoldhatatlan problémát jelent minden ország számára, ezért fontosnak tartom az ezzel való részletes megismerkedést. A dolgozat első részében általánosságban foglalkozom a pénzmosással,kitérve a napjainkban aktuális pénzmosási technikákra, valamint a szervezett bűnözéssel való szoros összefonódás problematikájára. Mindezek után a magyar pénzmosási szabályozás kialakulásást, főbb állomásait veszem górcső alá. A dolgozat fő részét a hatályos magyar pénzmosás elleni fellépés szabályozása adja, ismertetve valamennyi ezzel foglalkozó jogszabály rendelkezéseit, valamint a pénzmosás elleni fellépés lehetséges eszközeit. A második részben a nemzetközi szabályozás kialakulásának főbb lépései találhatóak, különös tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség által alkotott nyilatkozatokra, egyezményekre ,irányelvekre. Végül megkísérlem bemutatni az egyes államok pénzmosással szenbeni harcának eszközeit, amelyből tisztán látszik,hogy minden ország máshogy próbálja felvenni harcot a pénzmosással,de egyre inkább közelednek az álláspontok Európa határain belül főként,hogy melyek is a megfelelő módszerek a megelőzésre,a leleplezésre.59huFATFpénzmosás elleni harcnemzetközi szabályozás-