A pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémái

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorBalla, Lajos
dc.contributor.authorVékony, István
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-01-25T08:48:47Z
dc.date.available2019-01-25T08:48:47Z
dc.date.created2019-01-25
dc.description.abstractDolgozatomban a pénzmosás szabályozásának történetét tárgyalom, illetve a szabályozás és bűnüldözés elméleti és gyakorlati problémájának feltárására teszek kísérletet. Munkám négy fő rész közé körvonalazható. Legelőször a pénzmosás fogalmát igyekszem meghatározni, majd annak jellemzőit ismertetni. A pénzmosási technikák kifejtése útján szemléltetem a bűncselekmény gyakorlati megjelenését, a társadalomra való veszélyességét. A gyakorlatiasabb rész után rátérek a pénzmosás szabályozásának nemzetközi, európai uniós és magyarországi történetére. A szabályozás-történetet azért is választottam témának, azért is fontos a felvázolása, mert ha nem ismerjük valaminek a történetét, nem tudjuk magunkat mélyebben beleásni a témába, a szabályozás okát nem tudjuk átfogóan megvizsgálni. A pénzmosás történetének tárgyalása mellett természetesen meg kell említenem a jelenlegi magyar pénzmosás elleni rendelkezéseket is. A jogi szabályozás történetének ismertetése mellett szükségesnek tartom részletezni a pénzmosás elleni harcot. Ezen belül két irányba haladok: tárgyalom egyfelől a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással foglalkozó nemzetközi szervezeteket, azok működését, megalakulásuk történetét; másodsorban a pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és nem büntetőjogi eszközeit említem meg. Végezetül kitérek a pénzmosás mértékének és mérésének tárgyalására, megpróbálva lefesteni a nemzetközi helyzetképet, illetve felvázolni a hazai statisztikákból kirajzolódó magyar pénzmosás-ellenes küzdelem eredményeit. Ezt a részt azért tartom fontosnak, mert csak úgy tudjuk megállapítani, hogy a pénzmosás szabályozásából (vagy éppen annak hiányosságaiból) milyen konklúziók vonhatók le, illetve az elméleti és gyakorlati problémákra adott válaszok mennyire eredményesek, ha utánanézünk a nemzetközi szervezetek, illetve a nemzeti hatóságok által készített statisztikáknak.hu_HU
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/263237
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectpénzmosáshu_HU
dc.subjectbüntetőjoghu_HU
dc.subjectgazdasági bűncselekményhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány::Büntetőjoghu_HU
dc.titleA pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémáihu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)