A pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémái
| dc.contributor.advisor | Balla, Lajos | |
| dc.contributor.author | Nagy, Éva | |
| dc.contributor.department | DE--TEK--Állam- és Jogtudományi Kar | en |
| dc.date.accessioned | 2008-05-15T11:53:11Z | |
| dc.date.available | 2008-05-15T11:53:11Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008-05-15T11:53:11Z | |
| dc.description.abstract | A dolgozat a pénzmosás bűncselekményének kialakulásáról, hazai és európai szintű szabályozásáról szól. Kitekintést tartalmaz a bűncselekmény felderítésére, valamint a vádemelés nehézségeire. Tekintettel arra, hogy napjainkra a pénzmosás globális jelenséggé vált, a dolgozat a nemzetközi szintű összefogás jelentősebb pontjaira kiterjedt figyelmet fordít. Mint a dolgozat címe is utal rá a bűncselekmény jogszabályokban megvalósuló elméleti, és a valós életben megjelenő gyakorlati formáinak problémáit is tartalmazza. A probléma megoldása természetesen a nemzeti szabályozások szigorítása és a nemzetközi összefogás erősítése útján valósulhat meg, amelynek egyes technikai lehetőségei is szerepelnek a szakdolgozatban. A bűncselekmény jellegére tekintettel említést érdemelt még néhány, a pénzmosással együtt említendő bűncselekmény leírása, úgymint: az orgazdaság, a szervezett bűnözés és térnyerése, a korrupció, a kábítószer- és lánykereskedelem, nemzetközi terrorizmus. Összességében véve a dolgozat fő irányvonalát a pénzmosás bűncselekményének felderítési nehézségei, valamint a hazai és nemzetközi szinten tett ellenintézkedések leírása és jogszabályi hátterének ismertetése határozza meg. Kulcsszavak: pénzmosás, szervezett bűnözés, Nemzetközi pénzügyi akciócsoport, pénzmosási útvonal, Pénzmosás elleni osztály(PEO) | en |
| dc.description.degree | Ba | en |
| dc.format.extent | 55 | en |
| dc.format.extent | 1251321 bytes | |
| dc.format.extent | 50414 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/4892 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.subject | pénzmosás | en |
| dc.subject.dspace | - | en |
| dc.title | A pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémái | en |