A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni fellépés

Abstract

A szakdolgozat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés büntető anyagi és eljárásjogi, valamint intézményi eszköztárát vizsgálja átfogó jelleggel. A dolgozat alaphipotézise szerint ezen transznacionális bűncselekmények visszaszorítása tisztán a hagyományos, utólagos büntetőjogi eszközökkel nem lehet maradéktalanul sikeres, ahhoz elengedhetetlen a preventív büntetőjogon kívüli intézkedések és a nemzetközi együttműködés szerves integrációja. A dolgozatban részletesen bemutatom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elméleti hátterét, fázisait és leggyakoribb elkövetési technikáit, kiemelve a két bűncselekmény közös, illetve eltérő sajátosságait. Külön hangsúlyt kap a magyar büntetőjogi szabályozás fejlődése, különös tekintettel a 2012. évi C. törvény rendelkezéseire és a 2021-től hatályba lépett átfogó szigorításokra. A küzdelem eszközei között a munka elemzi mind a represszív, eljárásjogi, mind pedig a megelőző mechanizmusokat. Az elméleti és dogmatikai megállapításokat nemzetközi példák, illetve hazai bírósági esetek illusztrálják a gyakorlatban. A dolgozat zárásként arra a következtetésre jut, hogy a jövőbeni sikeres védekezés proaktív fellépést követel, amelyhez a mesterséges intelligencia és a modern technológiák kiaknázása, a társadalmi prevenció erősítése, valamint a szoros európai intézményi integráció egyaránt elengedhetetlen.