Pénzmosás elleni küzdelem -különös tekintettel a szervezett bűnözés egyes kérdéseire
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A témát jelenlegi aktualitása miatt választottam, mivel a szervezett bűnözés, a terrorizmus finanszírozása, és az ezekkel összekapcsolható pénzmosás manapság világszerte káros hatással van, mind a gazdaságra, mind a közrendre. Dolgozatom során igyekeztem bemutatni a pénzmosás különböző fogalmait, magát a folyamatot a három ciklus modell leírásával. Átfogó képet kívántam adni a hazai szabályozás elemeiről, a Büntető Törvénykönyv rendelkezései mellett az újonnan hatályba lépett Pmt. szabályozásában rejlő újítások kiemelésével, melyek a bűncselekménnyel szembeni hatékonyabb fellépés érdekében kerültek megalkotásra. A pénzmosás elleni küzdelemnek a cselekmény határokon átívelő mivoltából adódóan nemzetközi szinten is elengedhetetlen követelménye az együttes fellépés a nemzetek között. Ezen együttes küzdelem érdekében megszületett nemzetközi dokumentumokat, és a jelentősebb nemzetközi szervezeteket mutattam be a szabályozás vizsgálata során. Összevetve a nemzetközi és a hazai szabályozást, véleményem szerint jelentős fejlődés ment végbe a nemzeti szabályozásban.