A pénzmosás
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául azért a pénzmosást választottam, mert olyan hatalmas méretűvé vált és szerettem volna megérteni, hogyan is tevődik össze ez a folyamat és mitől ennyire komplex. Úgy gondolom, hogy akkora üzletté nőtte ki magát, hogy érdemes és szükséges foglalkoznunk ezzel a témával. A dolgozatom megírása előtt nem tudtam, hogyan is zajlik mindez a gyakorlatban, és mennyire nagy szervezést igényel mind a bűnüldöző szervek mind a bűnözők részéről. Többszörösen összetett folyamatról beszélünk, melynek különféle változatai jelennek meg. A dolgozatomban először egy átfogó képet szeretnék mutatni a pénzmosásról, szeretném meghatározni és bemutatni hogyan is kapcsolódik a gazdasági bűncselekményekhez és a szervezett bűnözéshez, majd szeretném bemutatni a különböző pénzmosási technikákat, adóparadicsomokat, offshore cégeket és a szervezeteket és egyezményeket melyek a pénzmosás elleni harcban részt vesznek. Mindenképp szeretnék említést tenni néhány nagy pénzmosási botrányról, melyek szerintem nagyon érdekesek lehetnek.