Pénzmosás és ingatlanügyletek – A Pmt. jelentősége az ingatlan adásvételi szerződések megkötése során

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorValentényi-Szilágyi, Bernadett
dc.contributor.authorTompos, Mátyás
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Kar
dc.date.accessioned2025-07-24T12:36:46Z
dc.date.available2025-07-24T12:36:46Z
dc.date.created2025-05-27
dc.description.abstract„A pénzmosás aktualitása örök érvényű … a pénzmosás elleni joganyag egy dinamikusan fejlődő komplex jogterületté vált”, mely joganyag kiválóan példázható az ingatlanokat érintő ügyleteket bemutatásával. Az ingatlanpiac világszerte a pénzmosási láncolatok egyik leginkább kedvelt területe, amely egyszerre képes hatalmas összegeket elnyelni, viszonylag stabil értéket őrizni, és képes – kellő „szolgáltatói” ellenőrzés hiányában – a tulajdonosi láncolatok, valamint a vételárat képező bűncselekményből eredő vagyon eredetét hatékonyan elrejteni. Az Európai Unió immár több, mint három évtizede – az 1991-es első pénzmosás-ellenes irányelvtől a legújabb – 2024-es „AML-csomagig” – fokozatosan terjeszti ki és szigorítja a pénzmosás elleni előírásokat a pénzügyi szektorból az ügyvédi praxisokra is. Szakdolgozatom egyik célja, hogy bemutassam a pénzmosás-ellenes küzdelem nemzeti és nemzetközi jogi hátterét, fejlődési irányvonalait. Ezen felül lépéseiben ismertetem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által a szolgáltatók – így köztük az ügyvédek – részére előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeket, melyek hasznos fegyvernek bizonyulhatnak a pénzmosás bűncselekményének elkövetőivel szemben. Végezetül számos eseten keresztül példázom, hogy milyen következményekkel járhat a Pmt. hatálya alá tartozó – így például az ingatlant érintő ügyletekben – a törvény által támasztott kötelezettségek elmulasztása az eljáró ügyvédek szempontjából.
dc.description.courseIngatlanjogi Szakjogász Szakirányú Továbbképzési Szak
dc.description.degreeszakirányú továbbképzés
dc.format.extent39
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/396049
dc.language.isohu
dc.rights.infoHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectingatlanjog
dc.subjectpénzmosás
dc.subject.dspaceJogtudomány
dc.titlePénzmosás és ingatlanügyletek – A Pmt. jelentősége az ingatlan adásvételi szerződések megkötése során
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
SZAKDOLGOZAT - Dr. Tompos Mátyás - NIJDZX - 250527.pdf
Méret:
413.58 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)