A pénzmosás
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Dolgozatom témája a pénzmosás, mely óriási méreteket öltött az utóbbi néhány évtizedben. Ismertetem a pénmosás rövid történetét, egyes fázisait, módszereit. Ezután kitérek a nemzetközi pénmosás ellenes küzdelem eredményeire, egyes országok nemzeti szabályozására, valamint a magyarorsági szabályozás múltjára és jelenére. Különös tekintettel a Büntető Törvényköny ide vonatkozó tényállásainak, valamint a pénzmosás és A terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény elemzésére.