A pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémái

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorBalla, Lajos
dc.contributor.authorTóth, János
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-01-05T07:53:01Z
dc.date.available2022-01-05T07:53:01Z
dc.date.created2022-01-04
dc.description.abstractSzakdolgozatomban igyekeztem egy olyan átfogó képet adni magáról a pénzmosásról, amely véleményem szerint érthetővé teszi, hogy mégis milyen bűncselekmény is a pénzmosás. Dolgozatom elején igyekeztem tisztázni a pénzmosáshoz kapcsolódó alapvető fogalmakat, majd a pénzmosás rövid történetét foglaltam össze. Ezt követően a pénzmosás fázisait fejtettem ki, illetve az ehhez kapcsolódó különböző modelleket. A szakdolgozatom ezt követően a pénzmosási technikákról szól. Véleményem szerint ez egy nagyon érdekes téma, hogy megértsük mégis hogyan lehet elkövetni egy pénzmosást. Számomra is meglepő technikákról olvastam e témakör kidolgozásánál, mondhatni egészen elképesztő, hogy milyen módszereket fejlesztettek ki a bűnelkövetők arra, hogy a bűncselekményből származó vagyonukat tisztára mossák. Mindezek után következik a dolgozatom egy jelentős részét kitevő magyar szabályozástörténet, majd később a jelenlegi szabályozás ismertetése. A szabályozás ismertetését követően néhány elhatárolási kérdéssel foglalkoztam, különös tekintettel a költségvetési csalás és bűnpártolás bűncselekményeivel, mely bűncselekmények elhatárolása a pénzmosástól nem mindig egyértelmű, ezért úgy gondoltam erről is érdemes néhány szót ejteni. A szakdolgozat 7. pontjában a pénzmosás elleni eszköztárat igyekeztem röviden bemutatni, majd a 8. pontban pedig a fekete/rejtett gazdaságról ejtettem szót, hiszen ez is szoros kapcsolatban áll a pénzmosás bűncselekményéhez. Mindent összegezve megpróbáltam az általam választott témaköröket változatosan kifejteni, de az mindenképp kiemelendő, hogy egy szakdolgozati terjedelem természetesen nem elégséges arra, hogy a pénzmosás témakörét minden irányból megközelítsük, és minden részletre kiterjedően kifejtsük.hu_HU
dc.description.courseJogászhu_HU
dc.description.degreeegyetemihu_HU
dc.format.extent69hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/327362
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectpénzmosáshu_HU
dc.subjectbüntetőjoghu_HU
dc.subjectorgazdasághu_HU
dc.subjectfekete gazdasághu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA pénzmosás szabályozásának története, elméleti és gyakorlati problémáihu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)